Семинар «Обязанности специального должностного лица (СДЛ) по работе в личном кабинете Росфинмониторинга организаций, осуществляющих операции с де-нежными средствами и иным имуществом»

О мероприятии

НП «Ставропольский территориальный институт  профессиональных бухгалтеров и аудиторов» (СТИПБА)

Приглашает всех заинтересованных лиц: руководителей, бухгалтеров, аудиторов, финансовых работников, оценщиков, риэлторов принять участие в информационно-консультационном семинаре
 
29 марта 2023 г.
с 10-00 до 11-30
очно-дистанционная форма проведения
Участие в семинаре бесплатное
 
      «Обязанности специального должностного лица (СДЛ) по работе в личном кабинете Росфинмониторинга организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом»
 

• Функционал личного кабинета организации или ИП в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Обязанности по разработке и размещению документов в личном кабинете
• Направление сведений -отчетов, рисков и идентификация
• Идентификаторы рисков в личном кабинете в сфере ПОД/ФТ в различных секторах экономики и видах профессиональной деятельности
• Перечень и порядок размещения документов в личном документов для различных организаций
• Ответственность за невыполнение работ в личном кабинете

 
   Цель семинара: получение работниками Организаций базовых знаний, необходимых для соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ по работе с личным кабинетом СДЛ организаций.
 
 Проводят семинар: с пециалисты-эксперты отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга СКФО.
 
Зарегистрироваться на курсы по ссылке
 
http://b69433.vr.mirapolis.ru/mira/s/EVMp70
 
           После регистрации, Вы получаете доступ  к  онлайн семинару.
 
  Справки по телефонам:  8(8652)  50-03-78, 50-03-77.
  Заявки и вопросы направлять по  E-mail: umc.stipb@mail.ru